أربيل ()- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليتين نوعيتين في محافظة نينوى، أسفرتا عن ضبط متهم بتضخم الأموال، وحجز مجموعة من المركبات باهظة الثمن تعود لمتهم آخر انتحل صفة أمنية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن فريقاً من مديرية تحقيق نينوى نفذ عملية تحرٍ وتقصٍ أفضت إلى ضبط المتهم الأول وتفتيش دارين عائدتين له، حيث أثبتت التحقيقات وجود تضخم غير مشروع في أمواله. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على حوالات مالية بمبالغ طائلة وعقود شراء عقارات تجارية بأسعار مرتفعة، تم تحريزها جميعاً كأدلة قانونية.
وفي عملية منفصلة، تمكنت فرق الهيئة من ضبط ثلاث مركبات "باهظة الثمن"، إحداها مصفحة، تعود لمتهم موقوف كان يدعي انتسابه لأحد الأجهزة الأمنية في محاولة لتضليل السلطات وإخفاء مصادر أمواله غير المشروعة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تدوين محاضر ضبط أصولية بالعمليتين، وعرضهما مع المتهمين والمضبوطات على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة. وقرر القاضي توقيف المتهم الأول وفقاً لقانون "الكسب غير المشروع"، بينما وجّه باستكمال التحقيقات مع المتهم الثاني وفق قانون "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية هيئة النزاهة المستمرة لملاحقة "أين لك هذا؟"ومحاربة الفساد المالي وغسل الأموال، خاصة في المناطق التي تشهد تحركاً واسعاً للاستثمارات والأموال النقدية.
